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洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于变更公司联席公司秘书及授权代表的公告

时间:2020-01-12 来源:极速大发快3-大发快3官方热线

  股票代码:603993    股票简称:洛阳钼业    编号:2020—001

  洛阳栾川钼业整体股份有限公司

  关于调换公司联席公司秘书及授权代表的布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存在任何子虚记载、误导性讲述可能重大漏掉,并对其内容的真实性、正确性和完整性承担个体及连带责任。

  洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于2019年1月10日收到本公司联席公司秘书及授权代表何小碧女士递交的书面辞职汇报。因私家成长必要,何小碧密斯申请辞去联席公司秘书及授权代表职务。上述辞职汇报自投递董事会之日奏效。何密斯已确认其与董事会并无意见分歧,亦无有关其辞任的事宜须提请联交所及本公司股东注重。

  公司于2020年1月10日召开的第五届董事会第十一次暂时聚会审议通过了《关于变换公司联席公司秘书及授权代表的议案》,和谈聘任伍秀薇密斯为公司联席公司秘书及授权代表,任期自董事会审议经由之日至公司2020年年度股东大会之日止。伍女士为达盟香港有限公司(一家国际企业办事供货商)上市办事部之副董事,于公司秘书行业拥有18年以上的专业经验,卖力向上市公司客户供应公司秘书及合规办事。伍密斯拥有香港城市大学法律学士学位及英国伦敦大学法律硕士学位,为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会资深会员。

  董事会谨此对何密斯在任内为本公司作出的努力和名贵贡献显露衷心谢意及接待伍密斯加盟本公司。

  特此布告。

  洛阳栾川钼业整体股份有限公司

  董事会

  二零二零年一月十日

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